Los dos hermanos del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge "Georgie" Navarro y un CPA, fueron arrestados este jueves por el Servicio Secreto de los Estados Unidos por un alegado fraude al programa “Cares Act”.
El legislador confirmó la información a Telenoticias. Los hombres se llaman Ricardo y Edgardo Navarro Suárez.
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Los hermanos quedaron libres. Ricardo, bajo palabra. Edgardo, tuvo que pagar $10,000 asegurados. La próxima vista es el 8 de abril.
El contador público autorizado (CPA), fue identificado como Ramón Valentín.
EL ALEGADO ESQUEMA
Según la acusación, los hermanos, junto al CPA Ramón Valentín Montalvo, y las compañías JCA Development Inc., JCA Packaging Group, Inc., RVIP Group Corp. y JCA Industrial Supply Corp, presuntamente sometieron 26 solicitudes de preéstamos fraudulentas bajo los programas Paycheck Protecting Program (PPP) y el Economic Injury Disaster Loan (EIDL) a la Administración federal Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) y a un banco identificado como "Banco #1", por un total de $2,238,747.
Los acusados y sus cómplices alegadamente "entregaron, ofrecieron y prometieron de forma corrupta al menos de $69,500 en sobornos a un empleado del banco #1 para influenciarlo y recompensarlo por su ayuda en la tramitación y el desembolso de los fondos", explicó el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow.
Además, habrían reclutado a otros para obtener fraudulentamente más ayudas.
¿QUÉ CARGOS ENFRENTARÍAN?
- Cargo uno: conspiración para cometer fraude electrónico.
- Cargos dos al siete: cargos individuales de soborno por pagos ofrecidos al empleado del banco #1 por ayudar a los acusados a llevar a cabo el esquema.
- Cargos ocho al 10: lavado de dinero por transacciones relacionadas con los fondos fraudulentos obtenidos del esquema.
- Cargos 11 y 12: lavado de dinero.
