También enfrenta cargos por fraude a diversas agencias gubernamentales.
Una investigación del Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda puso al descubierto y detuvo un esquema ilegal que implica la presentación de más de 700 planillas de contribución sobre ingresos fraudulentas y provocó la pérdida de siete millones de fondos públicos.
Tras culminar el proceso investigativo, como parte de una alianza entre ambas agencias para combatir el fraude y la evasión contributiva, la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia formuló 202 cargos contra la imputada de perpetrar el esquema, identificada como Annette Castro Méndez, quien se desempeñaba como contadora y especialista de planillas registrada en el Departamento de Hacienda.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
Según evidenció la investigación, en el 2022, Castro Méndez ofrecía a sus clientes llenar las planillas de contribución sobre ingresos garantizando la devolución de dinero en concepto de reintegros. Para esto, la especialista de planillas elevaba sustancialmente los gastos médicos y donaciones incluyendo información falsa sobre instituciones de salud y organizaciones sin fines de lucro.
La pesquisa también reveló que Castro Méndez generó más de $265,000 en ingresos tributables por servicios de contabilidad, pero tampoco los reportó en sus planillas de contribución sobre ingresos del 2019 al 2022.
La imputada enfrenta 110 cargos por violar el Código de Rentas Internas al presentar planillas fraudulentas, 88 cargos de apropiación ilegal agravada, tres cargos de fraude y un cargo de falsedad ideológica.
El secretario de Hacienda, Nelson J. Pérez Méndez, recordó y recomendó a los ciudadanos revisar su planilla antes de someterla, ya que el desconocimiento no los exime de cumplir con su responsabilidad contributiva. De igual forma, aseguró que, ya radicado los cargos, el Departamento de Hacienda realizará las gestiones de cobro conforme al Código de Rentas Internas. Asimismo, indicó que el Departamento suspenderá la inscripción como especialista en planillas de la acusada y aplicará las sanciones administrativas, según establece el Código de Rentas Internas y los reglamentos aplicables, que van desde multas hasta la revocación de la inscripción.
OTRAS MODALIDADES DE FRAUDE
Los cargos presentados contra Castro Méndez incluyen otras modalidades de fraude, que fueron detectadas por las fiscales Yolanda Rodríguez Torres, Rosa L. Molina Pérez y Josenid Orozco Velázquez en el curso de la investigación del Departamento de Justicia, que se originó en el Área de Inteligencia de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda.
Desde el año 2019 al 2021, la imputada presuntamente se apropió ilegalmente de depósitos del Departamento de Educación, ascendientes a $70,000 aproximadamente, correspondientes al salario de una empleada que había fallecido en el 2018.
Además, para los años 2020 y 2021, Castro Méndez solicitó y recibió sobre $40,000 del Departamento del Trabajo por los beneficios de desempleo bajo el programa Pandemic Unemployment Assistance (PUA). Esta indicó en su solicitud que, por motivo de la Pandemia del COVID-19, se vio obligada a cerrar su negocio. Sin embargo, la investigación reflejó que para esos años Castro Méndez continuó trabajando como especialista de planillas y tuvo ingresos considerables, por lo que no le correspondía solicitar los beneficios del PUA. “La imputada incluyó información falsa en documentos gubernamentales, apropiándose nuevamente de fondos públicos”, puntualizó la directora de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia.
La jueza, Iraida Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó anoche causa para arresto contra la imputada y le fijó una fianza global de $23, 200.
La vista preliminar fue señalada para el próximo 20 de agosto.
